Резюме: Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу (Україна)

Досвід роботи

• Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу АТ «МР Банк» <ul><li>Аналіз та виявлення фінансових операцій клієнтів (фізичних та юридичних осіб), що підлягають фінансовому моніторингу.</li><li>Складання та направлення запитів щодо документів, що стосуються високоризикових операцій клієнтів. </li><li>Аналіз інформації і наданих документів для з'ясування джерел статків та коштів, пов’язаних із фінансовими операціями клієнтів.</li><li>Складання та направлення на розгляд висновків щодо необхідності переоцінки рівня ризику ділових відносин з клієнтом.</li></ul>
• Головний спеціаліст відділу організації продаж бізнес-клієнтам АТ «МР Банк» АТ «МР Банк» <ul><li>Участь в навчанні співробітників мережі в практичному застосуванню ризико-орієнтованого підходу під час аналізу фінансових операцій на рахунках клієнтів.</li><li>Розробка методичних матеріалів для тестування співробітників мережи банку (з питань фінансового моніторингу)</li><li>Попередній аналіз документів клієнта, наданих за запитом відділу фінансового моніторингу, консультування співробітників мережі щодо аналізу наданих документів</li></ul>
• Заступник керуючого Київського відділення АТ «МР Банк» АТ «МР Банк» <ul><li>забезпечення реалізації запланованих показників за обсягами продажів та якістю наданих послуг;</li><li>забезпечення прибуткової діяльності відділення</li></ul>
• Керуючий Київського відділення ПАО «Уксоцбанк» <ul><li>організація та контроль щоденної роботи відділення;</li><li>забезпечення реалізації запланованих показників за обсягами продажів та якістю наданих послуг;</li><li>забезпечення прибуткової діяльності відділення;</li><li> звітування та координація різних аспектів діяльності відділення з функціональними підрозділами Головного офісу</li></ul>