Вакансія: Відповідальний з фінансового моніторингу (в Україна)

Загальна інформація про вакансію

<p>Робота віддалено. Офіс в Дніпро, національна компанія з мікрокредитування шукає відповідального працівника з фінансового моніторингу:</p> <p>1. грунтовні знання з профільного законодавства та регулювання діяльності фінансових установ</p> <p>2. вміння та навички відслідковувати а аналізувати зміни законодавства з напрямку та складання на їх підставі внутрішніх нормативних документів фінансової установи;</p> <p>3. обізнаність та вміння працювати зі звітність СПФМ;</p> <p>4. контроль, аудит та впровадження механізмів належної перевірки клієнтів, ведення реєстрів PEP's, реєстрів санкційних осіб, терористів;</p> <p>5. щодення робота з контролю та перевірки операцій, лімітів, актуалізація даних;</p> <p>6. навички та знання онлайн кредитування, основ бухгалтерського обліку для стратегічних впроваджень в системі обліку, аналізу та аналітики операцій та клієнтів;</p> <p>7. складання внутрішніх положень, посадових інстукцій за напрямком, визначення рівнів працівників Установи, залучених до фінансового моніторингу СПФМ;</p> <p>8. розробка та проведення навчальних заходів з напрямку доступною та зрозумілою мовою;</p> <p>9. ведення та подання директору щотижневої та щомісячної звітності;</p> <p>10. аудит налаштованих процесів та процедур за напрямком, діючих станом на зараз в Установі;</p> <p>11. вміння стратегічного планування</p>